本公司于2011年11月10日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出《关于解聘张夕勇同志副总经理、财务负责人职务及聘任巩月琼同志为财务负责人的议案》、《关于选举张夕勇同志为公司副董事长的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、《关于解聘张夕勇同志副总经理、财务负责人职务及聘任巩月琼同志为财务负责人的议案》
    根据北汽集团战略发展需要，福田汽车张夕勇同志已担任北汽集团党委常委，并被市委组织部、市国资委推荐为北汽集团行政主要领导。根据上市公司法人治理规定，张夕勇同志不能兼任本公司的行政职务。
    公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、王明富先生、包晓晨先生和刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，认为解聘张夕勇同志副总经理、财务负责人职务及聘任巩月琼同志为财务负责人的程序合法合规，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。
    本公司共有董事15名，截止2011年11月30日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘张夕勇同志副总经理、财务负责人职务及聘任巩月琼同志为财务负责人的议案》，决议如下：
    1、解聘张夕勇同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理、财务负责人职务。
    2、聘任巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司财务负责人。

（巩月琼同志简历见附件。）

二、《关于选举张夕勇同志为公司副董事长的议案》
    公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、王明富先生、包晓晨先生和刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，认为选举张夕勇同志为公司副董事长的程序合法合规，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。
    本公司共有董事15名，截止2011年11月30日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举张夕勇同志为公司副董事长的议案》，决议如下：
    选举张夕勇同志为北汽福田汽车股份有限公司副董事长。

特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一一年十一月三十日

附件：

巩月琼同志简历

备查文件：
    1、 董事会提名/治理委员会审核意见；
    2、 独立董事独立意见；
    3、 董事会决议。
 
    附件：

巩月琼同志简历

    姓名：巩月琼                        性别：男
    民族：  汉                          出生日期：1976年7月12日
    政治面貌：群众                      学历：本科

历任：
    北汽福田汽车股份有限公司 财务计划部总部会计科科长、管理会计科副科长、科长、副经理。

现任：
    北汽福田汽车股份有限公司副总裁、财务计划本部本部长。