股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-062
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于在吉林设立全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、本次投资概述
    1. 对外投资的基本情况
    东北是中国汽车产业的最早发源地。近年来,一汽大众、华晨宝马、沈阳北晨通用、一汽吉轻等众多汽车企业相继落户东北,现已形成年产约 300 万辆的汽车产业基地。为进一步满足汽车主机厂对高档铝合金车轮的需求并降低成本,实现公司与主机厂之间的战略合作,公司拟在吉林省吉林市投资成立一家全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目,公司名称暂定为“吉林万丰奥威汽轮有限公司”(以下称“吉林万丰”);吉林万丰奥威注册资本为人民币 15,000 万元,项目总投资 43,192 万元。
    2. 董事会审议情况
    2012 年12月18日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司在吉林设立全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准,经批准后方可实施。
    3. 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、设立子公司的基本情况
    1.公司名称:吉林万丰奥威汽轮有限公司
    2.注册地址:吉林省吉林市
    3.注册资本:15,000 万元人民币(100%由公司出资)
    4.法定代表人:陈滨
    5.经营范围:生产和销售汽车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务
    以上内容以工商行政管理部门最终核准内容为准。
    三、投资项目的基本情况
    1.项目名称:年产 200 万件汽车铝轮毂项目
    2.项目实施主体:吉林万丰奥威汽轮有限公司
    3.项目总投资:本项目总投资额 43,192 万元,其中固定资产 40,192 万元,流动资金 3,000 万元。
    4.项目建设期: 1 年 8 个月
    5.资金来源:吉林万丰自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。
    6.投资收益:项目静态投资回收期 5 年(不含建设期)。本项目达产后,预计实现销售收入约 48,000 万元,实现年利润总额约 4,000 万元。
    以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。
    四、关于此次投资计划的授权
    为保证此次投资计划能够顺利、高效运行,公司已提请股东大会授权公司董事会和全权负责制定并组织实施上述投资计划,包括但不限于:
    1. 组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究,制定公司在吉林省吉林市高新技术开发区成立全资子公司投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的具体方案;
    2. 依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关部门的要求办理与上述投资计划有关的一切事宜,包括项目的具体选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作;
    3. 择机实施上述投资计划,并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述计划作适当调整;
    4. 与上述投资项目所在地政府或其他有关方面洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他的一切法律文书;
    5. 制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施,包括但不限于筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等;
    6. 决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜;
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1. 对外投资的目的
    投资建立东北吉林铝合金汽车轮毂工厂,对于企业实现“本土化生产、敏捷化供应”、优化产业布局、提高市场占有率、开辟新的经济增长点具有战略意义。
    2.投资存在的风险
    (1)宏观经济风险。受金融危机影响,全球经济持续低迷,公司面临全球经济整体下滑的系统性风险。
    (2)市场风险。若后续市场开发不力,市场竞争加剧,公司业绩将存在一定不确定性。
    (3)技术风险。公司未来有一部分订单来自于东北的高端汽车厂家,如何突破高端产品技术的瓶颈将是吉林万丰能否成功的关键。
    (4)原材料价格波动的风险。现在铝价已处于较低位,一旦铝价上涨将侵蚀公司利润。
    (5)项目建设还需经相关部门审批,该项目的审批、建设施工上存在不确定性;
    (6)项目建设周期和进程等因素,导致项目达产日期存在一定的不确定性;
    (7)在项目实施过程中,仍面临国家和地方的相关政策变更,导致项目不能日期实施的风险;
    (8)为完成此项目投资,公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金,但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能按时如期到账的风险;
    (9)项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定管理、运营风险。
    3.投资对公司的影响
    设立全资子公司年产 200 万件汽车铝合金轮毂,既可以扩大公司总体生产经营规模,又可以为公司带来新的利润增长点,而且还符合公司长期发展战略的要求。
    六、独立董事独立意见
    1.公司在吉林设立全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目符合中长期发展规划的需要,有利于优化产业布局、提升公司经营业绩,符合公司和全体股东的基本利益。
    2.上述投资事宜已经公司董事会会审议表决通过,其程序合法有效,同意将该投资事宜提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。
    七、备查文件
    1. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
    2.《东北吉林基地年产 200 万件汽车铝轮毂项目可行性研究报告》
    3. 独立董事独立意见

特此公告。
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
    董 事 会
    2012年12月19日