一、2011年关联交易执行情况
    2011年公司实际发生的日常关联交易，均在经2010年年度股东大会审议通过的《关于2011年度日常关联交易的议案》的预算额度内。

二、2012年关联交易概述
    公司5名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2012年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事回避表决。

三、关联方介绍
    （一）诸城市义和车桥有限公司
    本公司监事陈忠义任该公司董事长兼总经理，依照《规则》有关规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：山东省诸城市。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务等。
    （二）长沙义和车桥有限公司
    本公司监事陈忠义任该公司董事长兼总经理，依照《规则》有关规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：湖南省浏阳市永安镇。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。
    （三）安徽全柴动力股份有限公司
    本公司董事余东华担任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司与安徽全柴动力股份有限公司的交易是关联交易。
    公司住所：安徽省全椒县襄河镇建设东路。主营业务：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
    （四）潍柴动力股份有限公司
    本公司董事谭旭光任该公司董事长，依据《规则》有关规定，本公司与潍柴动力股份有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。
    （五）北京首钢冷轧薄板有限公司
    本公司董事韩庆为该公司董事长，依据《规则》有关规定，本公司与北京首钢冷轧薄板有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：北京市顺义区李桥镇任李路200号。主营业务：设计、生产、销售冷轧板材、热镀锌钢卷；普通货运、仓储服务；技术开发、技术咨询。
    （六）北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司
    本公司董事刘毅男为该公司董事长，依据《规则》有关规定，本公司与北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街3号。主营业务：研发、制造汽车转向系统产品，销售自产产品，技术服务，售后服务。
    （七）安徽安凯福田曙光车桥有限公司
    本公司财务负责人巩月琼任该公司监事，依据《规则》有关规定，本公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司的交易为关联交易。
    公司住所：合肥市包河区东流路2号。主营业务：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
    （八）北京汽车集团有限公司
    本公司的控股股东为北京汽车集团有限公司，依据《规则》有关规定，本公司与该公司的交易为关联交易。
    公司住所：北京市朝阳区东三环南路25号。主营业务：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；制造、销售汽车；农用机械；汽车零部件进出口贸易；房地产开发、销售等。
    （九）北京福田物流有限公司
    本公司副总经理杨国涛任该公司董事长，依照《规则》有关规定，本公司与北京福田物流有限公司的交易是关联交易。
    公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区。主营业务：货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务；货运服务；销售汽车配件、建筑材料、装饰材料。
    （十）诸城福田物流有限责任公司
    本公司副总经理杨国涛任该公司董事长，依照《规则》有关规定，本公司与诸城福田物流有限责任公司的交易为关联交易。
    公司住所：诸城市经济开发区福田工业园（北外环中段路北）。主营业务：普通货运；仓储业务代理；加工、销售汽车配件；销售建筑材料、装饰材料。

四、关联交易标的基本情况、主要内容及定价政策
    （一）诸城市义和车桥有限公司
    1、2012年计划采购诸城市义和车桥有限公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （二）长沙义和车桥有限公司
    1、2012年计划采购该公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （三）安徽全柴动力股份有限公司
    1、2012年计划采购安徽全柴动力股份有限公司产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （四）潍柴动力股份有限公司
    1、2012年计划采购潍柴动力股份有限公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （五）北京首钢冷轧薄板有限公司
    1、2012年计划采购该公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （六）北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司
    1、2012年计划采购该公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （七）安徽安凯福田曙光车桥有限公司
    1、2012年计划采购该公司的产品、价格、数量：

    2、交易付款方式：货到付款；
    3、时间：一年。
    （八）北京汽车集团有限公司
    北京汽车集团有限公司为本公司发行不超过10亿元公司债券提供担保，预计2012年为其支付担保服务费120万元。
    以上关联交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
    （九）北京福田物流有限公司
    2012年计划接受北京福田物流有限公司的运输服务15803万元。
    （十）诸城福田物流有限责任公司
    2012年计划接受诸城福田物流有限公司的运输服务10650万元。

五、进行关联交易的目的
    由于公司组建时，全部股东均是公司供应商和销售商，另外由于公司生产组织流程特点主要是组装，所以本公司参控股供应商及关联交易较多。

六、独立董事、审计/内控委审核
    公司五名独立董事及董事会审计/内控委对上述关联交易进行了审议，同意该议案。

七、董事会、监事会审议
    公司五届二次董事会及五届二次监事会审议通过了该项议案，关联董事、监事回避了表决。
    上述关联交易需提交公司2011年度股东大会审议、批准，会议通知详见临2012-006号临时公告。

八、备查文件
    1、《关于2012年度关联交易的议案》的董事会决议；
    2、《关于2012年度关联交易的议案》的监事会决议；
    3、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；
    4、审计/内控委关于《关于2012年度关联交易的议案》的审核意见。

    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一二年二月二十三日