重要提示：
    本次股东大会不提供网络投票
    公司股票不涉及融资融券、转融通业务

2013年1月16日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    本公司共有董事15名，截止2013年2月6日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    北汽福田汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人
    福田公司董事会
    （三）会议召开日期、时间
    召开时间：2013年2月28日（星期四）上午11：00
    股权登记日：2013年2月21日（星期四）
    参会登记日：2013年2月22日（星期五）
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票表决的方式
    （五）会议地点
    福田公司109会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    本议案的董事会审议情况已于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，公告名称为《关于修订《公司章程》的董事会决议公告》（2013-001号）。
    本事项须经股东大会特别决议。
    三、会议出席对象
    （一）2013年2月21日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    （一）登记时间：2013年2月22日9：30－11：30  13：00－15：00
    （二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路  北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
    （三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
    五、其他事项：
    （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    （二）本次会议联系人：王蕾、朱颉
    联系电话：（010）80708563、80708602
    传真：（010）80716459
    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路   邮编：102206

 
    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一三年二月六日  

附件：授权委托书